사내이사 김택진, 박병무 | 사외이사 백상훈, 정교화, 최영주, 최재천, 이재호 |
내용 | 가결 여부 | 참석 현황 |
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2024. 02. 07 제27기(2023년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 제27기(2023년) 정기주주총회 소집 및 부의 안건 승인의 건 이사회 규정 일부 개정의 건 준법지원인 선임의 건 자기거래 및 특수관계인 거래 승인의 건 글로벌 RDI센터(가칭) 건립 계약 승인의 건 2024년 안전보건계획서 승인의 건 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 2023년 내부회계관리제도 평가 보고의 건 | 가결 | 7/7 |
2024. 02. 27 해외 현지 자회사 설립 및 출자 승인의 건 外 | 가결 | 7/7 |
2024. 03. 25 대표이사 직무대행 순서 결정의 건 | 가결 | 6/7 |
2024. 03. 28 대표이사 2인(공동) 선임의 건 이사회 산하 위원회 위원 선임의 건 글로벌 RDI센터(가칭) 건립 계약 후속 보고의 건 | 가결 | 6/7 |
위원장 정교화 | 위원 백상훈, 이재호 |
내용 | 가결 여부 | 참석 현황 |
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2024. 02. 07 제27기 결산 재무제표 보고의 건 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 2023년 4Q 감사결과 및 2024년 감사계획 보고 | - | 3/3 |
2024. 03. 28 감사위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | 3/3 |
삼정회계법인 ㅣ 계약 기간 3년 | |
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선임 : 2023년 | 최근 감사 의견 : - |
위원장 이재호(‘24년 4월 중 선임 예정) | 위원 백상훈, 최영주 |
내용 | 가결 여부 | 참석 현황 |
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2024. 01. 16 CEO 신규 영입에 대한 2024년 처우 책정(안) | 가결 | 2/2 |
2024. 02. 22 2023년 Global 법인 별 Incentive 재원 검토/승인의 건 外 | 가결 | 2/2 |